（原标题：青岛港国际股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
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证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-052
青岛港国际股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月8日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月8日10点30分，山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月8日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00
二、会议审议事项 - 议案1：关于青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案
三、股东大会投票注意事项 - 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员
五、会议登记方法 - 登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 - 登记时间：2024年11月6日（星期三），13:30-17:00 - 登记地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦
六、其他事项 - 会议联系方式：联系地址：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦，联系部门：董事会办公室，联系人：杜女士，邮编：266011，电话：0532-82983083，传真：0532-82822878 - 本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。 - H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的公司2024年第二次临时股东大会通告等材料。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会 2024年10月21日
附件：授权委托书
报备文件 青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
附件：授权委托书 青岛港国际股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的杭州股票配资，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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